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西藏天路股份有限公司董事会

日期:2021-01-26 08:16:02 来源:互联网 编辑:小狐 阅读人数:695

债券代码:110060 债券简称:天路转债

转股代码:190060 转股简称:天路转股

天路股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告

天路股份有限公司以下简称“公司”第五届董事会第六十二次会议于2021年1月25日星期一以通讯方式召开。以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事8人,董事何黎峰先生因个人原因未能出席本次会议,亦未委托其他董事对相关议案进行表决。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以通讯方式表决,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求,公司拟向中国建设银行股份有限公司自治区分行申请综合授信6亿元,授信期限为2年。授信额度用于各类银行保函贷款业务,具体保函额度、贷款金额及期限根据公司具体业务需求确定,授信项下申请具体用信时本决议有效。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续,签署贷款相关合同及文件。

特此公告

天路股份有限公司董事会

本文相关词条概念解析:

表决

表决:是指领导机关决议或作出决策所采用的一种方式。

董事

董事(MemberoftheBoard,Director)是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员,是公司内部治理的主要力量,对内管理公司事务,对外代表公司进行经济活动。占据董事职位的人可以是自然人,也可以是法人。但法人充当公司董事时,应指定一名有行为能力的自然人为代理人。独立董事(independentdirector)指独立于公司股东且不在公司中内部任职,并与公司或公司经营管理者没有重要的业务或专业联系,并对公司事务做出独立判断的董事。同名书籍《董事》一书简要介绍了董事的职责、作用,董事会的构成及董事面临的挑战,收录大量相关词汇和背景资料,对公司、企业的董事、经理及众股东都具有参考价值。

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