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217亿追缴16亿现金 善林该如何善终?

日期:2019-08-13 18:15:26 来源:互联网 编辑:小优 阅读人数:744

继7月份公开审理后,善林金融又有了最新的进展!

8月8日,上海浦东分局对外发布关于敦促“善林金融”案所涉借款平台的借款人依法履行还款义务的公告,并在公告中提及了善林最新的追款情况。 公告称,“善林金融”案已进入到审理阶段。该案自浦东公安分局立案侦查以来,经警方全力追赃,已追缴16亿余元,查封、冻结相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。目前,追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将依法进行。

217亿追缴16亿现金 善林该如何善终?(图1)

从公告的内容来看,目前警方累计追加的是16余亿元,这个数字于尚未兑付的217.79亿元的本金而言,不过杯水车薪。而且根据去年去年9月警方公布的公告,当时追缴的已有15亿元,如今时间马上就要过去了一年,仅仅追回赃款1亿左右,实话实话,资金追缴的情况并不乐观,究竟还有多少真实资产也都不好说。

而出借人最关心的,就是这消失的200亿元去了哪里呢?

根据今年2月下旬,专案组向外界透露的,善林金融非法募集的资金大部分被用于向前期投资人还本付息,用来制造公司投资盈利和经营状况良好的假象,部分非法集资款被用于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高成本及个人挥霍。 在周伯云自首之后,当时个人银行账户有3.2亿元的流水,周某云到案后交代,这些钱用于平时的花销、维持公司客户往来、差旅费、开五星级宾馆,到娱乐场所消费。

而且警方透露,善林真正用来投资到项目上的比例仅有不到5%。而围绕周伯云本人的层层股权关系图谱,显示其在理财平台“庞氏骗局”敛财之外,投资主要涉及了新零售、房地产、汽车制造业等诸多资金密集型的方向。

以下我们简单梳理了一下资产的流向:

1. 投资“邻家便利店”等实体经济,去年曾有媒体报道称邻家便利店月亏损500万左右,且无任何造血能力,善林金融爆雷后导致资金链断裂,168家门店全线关停。

2.善林金融实控人周伯云还曾从事房地产,于2006年11月注册了“天津佳伦宏业房地产有限公司”至今周伯云仍持股99.5%绝对控股。不过,这家公司被诉讼缠身,曾10次被列为失信被执行人名单(老赖)主要原因是房子未完成无法交房以及拖欠工程款等,因商品房合同纠纷被诉30余起,被质疑项目投资烂尾棘手。

3.投资公路等基础建设,入股其它公司股权,研发新能源汽车等等,但是基本都是在烧钱阶段,这部分投资相当于打了水漂。

4.线下门店扩张,周伯云自在全国29个省市自治区设立了1120家分公司和线下门店,招聘员工3万余人,资金用于员工薪酬、扩张开支、公司豪华装修等等。

5、维持公司日常运转费用,据内部员工爆料每月需要5-6亿元左右。

简而言之,善林金融的套路本质上就是借新还旧,大量资金用于堵上前期投资人的本息窟窿,少量资金用于真实项目经营,但是所经营的项目基本处于烧钱状态,没有实质性收益。最后窟窿越来越大,直到难以填补。

另外从警方涉案追缴的资金记录来看,也可间接反映善林整个资产的真实情况。追缴回来的资金绝大多数来自于善林的员工收到的涉案款、佣金以及奖励等,金额几万到几千万不等。而真实投资项目却相当之少。某种程度上而言,善林恐怕很难善了,非常典型的非法集资!

217亿追缴16亿现金 善林该如何善终?(图2)

字当然事已至此,多说也无益,只希望借助的力量,竭尽全力追缴资金,坚决打击老赖,还出借人血汗钱。同时将诈骗犯绳之以法,还公道于天下!

本文相关词条概念解析:

善林

善林(上海)金融信息服务有限公司创建于2013年,总部位于上海,是主要从事互联网金融信息服务、借贷咨询、投资管理、资产管理等一体化大型互联网金融信息服务公司。公司注册于上海自贸区,注册资本为人民币12亿,总部位于上海浦东新区张江高科技园区。2018年4月10,善林金融被调查。

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网友评论
  • 伊人的驼铃
    企业拖欠养老保险以后不追缴,退休时是不是还要个人承担?该怎么办?
    2019-08-14 09:35 388
  • 朱把家
    之前社保不追缴,员工该怎样维权?
    2019-08-19 17:30 184
  • yuliu12345
    如被执行人有可继续执行的财产、现金,法院执行追缴回的钱基本按这种原则发还债主(投资人),直到全部还完为止
    2019-08-12 22:52 555
  • 内涵老司机
    社区或者业主委员会负责招聘保洁,保安,维修人员管理即可,物业进小区是谁的歪点子
    2019-08-12 01:20 480
  • 57分钟前
    法院判决后还有没追缴的钱,该怎么办?
    2019-08-21 12:23 656
  • eifeiyu
    如果没有签,那就需要考勤表,打卡记录,支付薪资记录,或者员工、同事证明等证据
    2019-08-19 01:48 274
  • msilove
    法院判决后还没有追缴的钱,怎么办
    2019-08-18 22:58 357
  • 小小怪wg
    因为这是企业要举证的,就是说他要出证明你不是我的员工
    2019-08-19 04:34 819
  • daw_51
    由业主欠了物业费,物业该怎样追缴?
    2019-08-17 21:10 125